Amerikaanse Ministerie van Justitie: ‘potentieel vluchtgevaar’ CZ

Onlangs bekende Changpeng Zhao schuld aan witwaspraktijken op Binance. Zijn veroordeling staat gepland op 23 februari 2024. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie verzoekt nu extra maatregelen om CZ op Amerikaanse grond te laten blijven. Het departement spreekt van een ‘potentieel vluchtrisico’. Wat gaat er gebeuren?

Waarom is er sprake van een vluchtgevaar’?

Het Ministerie van Justitie diende het verzoek in bij de federale rechtbank in Seattle op 22 november. Er is sprake van ‘vluchtgevaar’ omdat ‘hij minimale banden met de VS’ heeft. Opvallend is wel dat er een overeenkomst is met CZ waarin staat dat hij na een borg van 175 miljoen dollar de Verenigde Staten mag verlaten. Ook moet hij 15 miljoen dollar vastzetten op een trustrekening.

Miljardenboete voor Binance

De bovenstaande afspraken zijn het resultaat van een schikking waarin stond dat Zhao, goed voor een vermogen van 15 miljard dollar, bereid was om af te treden als CEO van Binance.

De boete aan de exchange voor het overtreden van de wet is niet mals: 4.3 miljard dollar. Bovendien loopt Zhao de kans om maximaal 1.5 jaar de cel in te gaan. De toezichthouder mag echter een hogere straf eisen dan de voorgestelde richtlijnen.

#Binance, the world's largest #crypto exchange charged by the U.S. for breaking money-transmitting laws, agreed to pay $4.3bn to settle the allegations.

Founder and CEO #ChangpengZhao pleaded guilty to his own charges and agreed to pay a $50mn fine.https://t.co/U5cBIkT2mD
— Guo Library (@GuoLibrary3) November 21, 2023

Complexe internationale zaak

Even terug naar het borgbedrag van 175 miljoen dollar. Die valt bijzonder genoeg buiten het Amerikaanse rechtssysteem. Dit maakt het erg lastig om het bedrag te ontvangen als Zhao de benen neemt en in de Verenigde Arabische Emiraten gaat wonen.

En dit is maar één deel van een uiterst complexe zaak vol allerlei internationale jurisdicties. De autoriteiten moeten zien te navigeren door het gedecentraliseerde en complexe ecosysteem van crypto exchanges.

Betrouwbaar en veilig jouw Bitcoin en andere crypto kopen? Ontdek dan Bybit. Een van de grootste cryptocurrency exchanges ter wereld.

Profiteer tijdelijk van een welkomstbonus van maar liefst 5000 USDT. Maak hier een GRATIS account aan >>